公告日期：2023-04-27

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安
中山市光阳游乐科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司二楼会议室。3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日，以书面方
式通知送达至全体监事。
5. 会议主持人：监事会主席叶煜华
6. 召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，现公司已按要求编制公司 2022 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

在 2022 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，现已按要求编制《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

结合 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会对 2022
年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《公司2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

为更加有效地指导 2023 年公司财务管理，公司董事会根据 2022
年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2023 年的经营计划为基础，对 2023 年度财务收支制订了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2022 年年度审计报告》议案
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2023]第 ZI10340 号《中山市光阳游乐科技股份有限公司审计报告》，对公司 2022 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案
1.议案内容：

提请对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2023]第 ZI10341 号《关于中山市光阳游乐科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
《中山市光阳游乐科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
中山市光阳游乐科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。