公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-005
股份代码：832959 股份简称：立昌环境 主办券商：国信证券
上海立昌环境科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的补发声明公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
一、公司追认对外投资全资子公司的补发声明

2021 年 1 月 19 日，因公司发展需要，基于未来整体发展战略
和对公司主营业务定位的考虑，公司通过设立全资子公司进一步提高技术开发能力，拓展设备自动化业务，为公司未来发展奠定基础。由于工作疏忽，未履行决策程序，现董事会对公司设立全资子公司进行追认，同时提请股东大会审议。

上述公司对《关于追认设立全资子公司的议案》已经通过公司董
事会决议追认，详见 2021 年 1 月 29 日的《上海立昌环境科技股份有
限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2021-003）。本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司对《关于追认设立全资子公司的议案》未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，进一步加强信息披露的管理，确保信息披露的及时性和准确性。

特此公告

公告编号：2021-005
上海立昌环境科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 29 日

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