公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-011

证券代码：832959 证券简称：立昌环境 主办券商：国信证券
上海立昌环境科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长常立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数55,772,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事瞿学忠、于晓萍、常家恺因外地缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事谢爱军、岳军山因外地缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
无

公告编号：2021-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 2 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露
的公司《关于追认关联方资金占用暨关联交易公告(补发）》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 55,772,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案审议事项涉及公司出席会议的全体股东，全体股东均为关联方，因此不需要回避表决。出席会议的全体股东签署了《豁免回避义务函》，同意豁免出席会议的全体股东根据《公司章程》应履行的回避义务。
三、备查文件目录

《上海立昌环境科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海立昌环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日

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