公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-026

证券代码：832964 证券简称：凯瑞环保 主办券商：长江承销保荐
凯瑞环保科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：高永林
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 5 月 8 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数82,146,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨全想、庞之升因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-026

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司制度修订的议案》
1.议案内容：

为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程，并结合公司实际情况对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,146,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《凯瑞环保科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,146,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2023-026

通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《凯瑞环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

凯瑞环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

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