公告日期：2023-05-23

凯瑞环保科技股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17

第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 22

第六章 经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 28

第一节 监事...... 28

第二节 监事会...... 29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度...... 30

第二节 内部审计...... 32

第三节 会计师事务所的聘任...... 32

第九章 通知...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算...... 34

第十一章 投资者管理...... 36
第十二章 修改章程...... 38
第十三章 附则...... 38

第一章 总则

1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》等有关法律、法规和相关规范性文件的规定，制订本章程。

1.2 公司系依照公司法和其他法律法规和规范性文件的规定，在河北省沧州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91130900670338967F。

1.3 公司注册名称：凯瑞环保科技股份有限公司

英文全称：kairui Environmental Protection Technology Co., Ltd

1.4 公司住所：河北河间经济开发区三号路 10 号，邮政编码 062455。

1.5 公司注册资本为人民币 12,200 万元。

1.6 公司为永久存续的股份有限公司。

1.7 董事长或总经理为公司的法定代表人。

1.8 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

1.9 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

1.10 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

1.11 公司可以向其他企业投资。但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第二章 经营宗旨和范围

2.1 公司的经营宗旨：在员工满意、顾客认同、合作方协同的基础上，实现股东价值的持续提升。

2.2 经依法登记，公司的经营范围：

节能环保工艺技术开发及转让；石油化工工艺技术开发及转让；化工工程技术咨询服务；水处理树脂、吸附分离树脂、净化精制树脂、树脂催化剂、脱硫剂、颗粒活性白土、脱烯烃吸附剂、脱烯烃分子筛催化剂、催化蒸馏元件的研发、制造和回收处置（不含危险化学品及需有关部门审批的品种）；贸易代理；货物及技术进出口；生产硫酸、硫酸镁（仅限分支机构经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

3.1.1 公司的股份采取记……
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