公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-008
证券代码:832964 证券简称:凯瑞环保 主办券商:长江承销保荐
凯瑞环保科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
预计 2024 (2023)年 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 年发生金 与关联方实 际发生金额差异较
额 际发生金额 大的原因
购买原材料、燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商品、提供劳务
委托关联方销售产品、商品
接受关联方委托代为销售
其产品、商品
其他 食堂租赁费及体检费 110,000 62,990
、医疗物资采购费
合计 - 110,000 62,990 -
(二) 基本情况
根据公司正常经营需要,预计公司 2023 年度将与关联方发生日常关联交易的情况如下:
1、 自然人
姓名:高永林(为公司控股股东、实际控制人、董事长,目前持有公司 %股权)
住所:河间市故仙镇西留庄村
关联交易事项:公司向高永林先生租赁使用综合楼作为员工食堂使用,预计公司就该项交易事项将向高永林先生支付租赁费用 6 万元。
公告编号:2024-008
2、 名称:河间凯瑞医院(系公司控股股东高永林投资建设的非营利性医院)
住址:河间市故仙镇西留庄
注册地址:河间市故仙镇西留庄
企业类型:非营利性医院
法定代表人:高建顺
实际控制人:高永林
开办资金:5,000,000 元
主营业务:预防保健科、内科、外科、妇产科;妇科专业、医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业、医学影像科;X 线诊断专业、中医科;针灸科专业;推拿科专业、中西医结合科。
关联交易事项:公司在凯瑞医院进行职工年度健康检查及医疗物资采购事宜,预计公司就该项交易事项将向凯瑞医院支付费用不超过 5 万元。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计
2024 年日常性关联交易的议案》,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,表决情况:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事高永林、高建章回避表决。本次关联交易
还需提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
交易价格为以市场价为参考依据的协议价。
(二) 交易定价的公允性
公司与关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致,本着公平、公正、自愿的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况。
公告编号:2024-008
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、2022 年 10 月,公司与控股股东、实际制人高永林签订《房屋租赁合同》,约
定公司租赁高永林拥有的一栋建筑面积为 688.62 平方米的综合楼,租赁期自 2022 年
11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日止,年租金经双方友好协商定为 6 万元。
2、公司与河间凯瑞医院签订了《健康检查委托……
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