公告日期:2024-01-19
公告编号:2024-007
证券代码:832970 证券简称:东海证券 主办券商:中信建投
东海证券股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《东海证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司 章程》”)的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2024 年 2 月 5 日 14:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号:2024-007
普通股 832970 东海证券 2024 年 1 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市嘉源律师事务所见证律师。
(七)会议地点
东海证券股份有限公司会议厅(上海市浦东新区东方路 1928 号)。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举公司董事的议案》
根据法律法规及《公司章程》等相关规定,公司控股股东常州投资集团有限公司提名王文卓先生为公司第四届董事会董事候选人,王文卓先生自本议案获得股东大会审议通过后正式任职,任期与第四届董事会一致。具体详见公告(公告编号:2024-005)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的,应持有并出示股东账户卡、与股东账户登记相符的有效身份证明文件办理登记手续;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示与授权委托书信息一致的有效身份证明文件以及自然人股东亲自签署的书面授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持有并出示股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印
公告编号:2024-007
件、法定代表人证明书和有效身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示与授权委托书信息一致的有效身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法亲自签署的书面授权委托书。
3.办理登记手续,可用现场或信函或传真方式进行登记,公司不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 2 月 1 日 10:00-17:00
(三)登记地点:东海证券股份有限公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
地址:上海市浦东新区东方路 1928 号
邮政编码:200125
联系电话:0519-81595100
传真:021-50498876
电子信箱:dhzqdmb@longone.com.cn
(二)会议费用:出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《东海证券股份有限公司第四届董事会第六次(临时)会议决议》
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