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公告日期:2024-05-17
证券代码:832970 证券简称:东海证券 主办券商:中信建投
东海证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:东海证券大厦会议厅
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王文卓先生
6.召开情况合法合规性说明:
东海证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议召集了公司 2023 年年度股东大会,董事长王文卓先生为本次大会的主持人,会议的召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东海证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 名,持有表决权的股份总数1,315,531,468 股,占公司有表决权股份总数的 70.90%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 名,持有表决权的股份总数 2,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 11 人,列席 11 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2023 年年度报告>及摘要的
议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》《证券公司年度报告内容与格式准则》和《公司章程》等有关规定,公司编制了 2023 年年度报告及其摘要,其中财务报告部分已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。具体详见公告(公告编号:2024-019、2024-020)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,315,531,468 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《东海证券股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
报告期内,公司董事会切实履行法定职责,认真审议各项议案,全面了解公司的经营管理情况,聘任公司高级管理人员,修订相关基本管理制度,发挥战略引领作用,推动经营管理层围绕战略目标制定并落实年度工作计划,提升董事会工作的前瞻性与科学性。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,315,531,468 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《东海证券股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告》
1.议案内容:
报告期内,公司独立董事严格按照法律法规及《公司章程》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责。具体详见公告(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,315,531,468 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《东海证券股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年度,公司监事会严格按照法律法规及公司制度,本着对公司全体股东负责的精神,围绕公司战略重点和工作任务,持续加强自身建设,扎实开展各项监督检查工作,促进了公司的规范运作和健康发展。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,315,531,468 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《东海证券股份有限公司关联交易管理制度》,结合日常经营和业务开展的需要,公司对 2024 年可能发生的日常关联交易进行了预计,包括:
……
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