公告日期：2021-05-14

公告编号：2021-014

证券代码：832972 证券简称：中能股份 主办券商：安信证券
黑龙江省中能控制工程股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 17 号办公楼二层会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕松海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及有关法律、 法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2021-014

4、其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请选举张鹏为公司董事》议案
1.议案内容：

公司原董事、董事长赵志峰先生因个人原因辞任公司董事及董事长职务，为保障公司董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举张鹏先生为公司第三届董事会董事，任职期限自公司 2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张鹏未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张鹏 董事 任职 2021 年 5 月 2021 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

四、备查文件目录
《2021 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日

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