公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-004

证券代码：832973 证券简称：思亮信息 主办券商：光大证券
上海思亮信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 30 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2022-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832973 思亮信息 2022 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
北京大成（上海）律师事务所吴越、王勤律师
（七）会议地点
上海市宝山区沪太路 1717 号 5 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>》的议案
在《公司法》等法律、法规等规范性文件及公司章程的规定，2021 年度公司董 事会本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，较好地完成 了公司董事会的各项工作，结合 2021 年度实际工作情况，编制了《2021 年度董 事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
2021 年，监事会按照《公司法》及公司章程等要求，本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真监督和审议公司重要事项，完成了公司监事会的各项工作，根据 2021 年实际工作情况，编制了《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
议案内容详见公司于 2022年 4月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海思亮信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编 号：2022-005）和《上海思亮信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

公告编号：2022-004

（四）审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量，结合公司
实际运营具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，形成公司《2021 年度财务决算报告》。（五）审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

公司总结分析 2021 年的经营情况，综合 2022 年行业情况、公司经营计划、产品 及业务
拓展计划等因素，公司对 2022 年主要财务指标进行了测算，形成公司 《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2021 年度财务审计报告>的议案》
公司 2021 年度的财务审计报告已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，根据《公司法》等法律、法规等规范性文件及公司章程的规定，现向股东大会提交《公司 2021年度财务审计报告》。
（七）审议《公司 202……
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