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公告日期:2022-05-31
公告编号:2022-014
证券代码:832973 证券简称:思亮信息 主办券商:光大证券
上海思亮信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 层
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票(视频会议)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:康正宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的
信息 披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
27,277,500 股,占公司有表决权股份总数的 88.2766%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容:
在《公司法》等法律、法规等规范性文件及公司章程的规定,2021 年度公司 董 事会本着向公司负责、向股东负责的态度,积极、勤勉地开展工作,较好 地完成了公司董事会的各项工作,结合 2021 年度实际工作情况,编制了
《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
公告编号:2022-014
同意股数 27,277,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容:
2021 年,监事会按照《公司法》及公司章程等要求,本着向公司负责、向股 东负责的态度,积极、勤勉地开展工作,认真监督和审议公司重要事项,完 成了公司监事会的各项工作,根据 2021 年实际工作情况,编制了《2021 年 度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 27,277,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《上海思亮信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》 (公告编 号:2022-005)和《上海思亮信息技术股份有限公司 2021 年年度 报告摘要》(公告编号:2022-006)
2.议案表决结果:
同意股数 27,277,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金
流量,结合公司实际运营具体情况,对有关的财务决算情况进行汇报,形……
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