公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-027

证券代码：832973 证券简称：思亮信息 主办券商：光大证券
上海思亮信息技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：康正宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,277,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.2767%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-027

3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈瑱东为公司监事的议案》
1.议案内容：
原监事郁秀松先生因个人原因辞去本公司监事职务，现提名陈瑱东先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。陈瑱东先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,277,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郁秀松 监事 离职 2022 年 10 2022 年第三次临 审议通过
月 14 日 时股东大会

陈瑱东 监事 任职 2022 年 10 2022 年第三次临 审议通过
月 14 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2022-027

《上海思亮信息技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海思亮信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。