公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-023

证券代码：832973 证券简称：思亮信息 主办券商：光大证券
上海思亮信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832973 思亮信息 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请流动资金贷款授信额度暨关联担保》的议案为支持经营发展需要，公司拟向银行申请总计不超过 1,800 万元人民币的流动资金贷款授信额度，授信期限为一年，具体授信额度以银行最终审批结果为准。公司控股股东、实际控制人吴晓茹、康正宁以其持有公司的股份及康正宁个人信用为流动资金贷款授信额度的授信提供质押担保及信用担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

公告编号：2023-023

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 5 月 22 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈正玉 联系地址：上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 楼 联系电话：021-52135651
（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《上海思亮信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

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