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发表于 2023-05-22 17:16:30 股吧网页版
思亮信息:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-22


公告编号:2023-026

证券代码:832973 证券简称:思亮信息 主办券商:光大证券
上海思亮信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点:上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 楼
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:康正宁
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数27,330,000 股,占公司有表决权股份总数的 88.4466%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均列席会议。

公告编号:2023-026

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款授信额度暨关联担保》的议

1.议案内容:
为支持经营发展需要,公司拟向银行申请总计不超过 1,800 万元人民币的流 动
资金贷款授信额度,授信期限为一年,具体授信额度以银行最终审批结果为 准。
公司控股股东、实际控制人吴晓茹、康正宁以其持有公司的股份及康正宁个 人信用为流动资金贷款授信额度的授信提供质押担保及信用担保。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 52,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
吴晓茹、上海亚芮亚投资管理有限公司、康正宁、康来恩回避表决。
三、备查文件目录
《上海思亮信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海思亮信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

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