公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-026

证券代码：832973 证券简称：思亮信息 主办券商：光大证券
上海思亮信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康正宁
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,330,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.4466%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席会议。

公告编号：2023-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款授信额度暨关联担保》的议
案
1.议案内容：
为支持经营发展需要，公司拟向银行申请总计不超过 1,800 万元人民币的流 动
资金贷款授信额度，授信期限为一年，具体授信额度以银行最终审批结果为 准。
公司控股股东、实际控制人吴晓茹、康正宁以其持有公司的股份及康正宁个 人信用为流动资金贷款授信额度的授信提供质押担保及信用担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
吴晓茹、上海亚芮亚投资管理有限公司、康正宁、康来恩回避表决。
三、备查文件目录
《上海思亮信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海思亮信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

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