公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-003

证券代码：832973 证券简称：思亮信息 主办券商：光大证券
上海思亮信息技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：康正宁

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于应收账款核销》的议案
1.议案内容：
根据《企业会计准则》、《公司章程》和会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司对部分长期无法收回的应收账款进行核销。核销总金额 4,249,007.07 元。
本次核销的应收账款账龄较长，公司试图多种渠道进行催收，目前无果。因此对

公告编号：2024-003

上述款项予以核销。上述款项已在之前年度全额计提减值准备。
公司对上述款项仍保留继续追索的权利。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海思亮信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日

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