公告日期：2024-04-18

证券代码：832973 证券简称：思亮信息 主办券商：光大证券
上海思亮信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日上午 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832973 思亮信息 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成（上海）律师事务所律师
（七）会议地点

上海市宝山区沪太路 1717 号 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件及公司章程的规定，2023 年度公司董事会本着 向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，较好地完成了公司董事会的各 项工作，结合 2023 年度实际工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

2023 年，监事会按照《公司法》及公司章程等要求，本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真监督和审议公司重要事项，完成了公司监事会的各项工作，根据 2023 年实际工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发 布的《上海思亮信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《上 海思亮信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，形成公司《2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

公司总结分析 2023 年的经营情况，综合 2024 年行业情况、公司经营计划、
产品 及业务拓展计划等因素，公司对 2024 年主要财务指标进行了测算，形成公司 《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告》的议案

公司 2023 年度的财务审计报告已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》等法律、法规等规范性文件及公司章程的规定，现向股东大会提交《公司 2023 年度财务审计报告》。
（七）审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

基于公司经营情况，为促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益， 决定 2023 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方……
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