公告日期：2024-05-30

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-048
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特工业园二楼
会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑海法

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
84,618,131 股，占公司有表决权股份总数的 47.8335%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总
数 15,729,642 股，占公司有表决权股份总数的 8.8918%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

经理及其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度董事会
工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2023 年 董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 84,593,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9714%；
反对股数 24,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0286%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会
工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，监事主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 84,593,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9714%；
反对股数 24,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0286%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖 北开特电子电器系统股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北开特电子电器系
统股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公告 编号：2024-011 和 2024-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 84,593,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9714%；
反对股数 23,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0273%；弃权股数1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

审议通过《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事王嘉鑫、沈烈（离任）、刘乾俊、龙旭英根据《上市公司独立 董事管理办法》中的相关规定，对 2023 年度的履职情况进行总结。具体内容详
见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的相关公告。（公告编号：2024-017、2024-018、2024-019、2……
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