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公告日期:2024-09-03
证券代码:832978 证券简称:开特股份 公告编号:2024-089
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:武汉市经开区(汉南区)开特汽车电子工业园公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人:郑海法
6.会议列席人员:公司监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》
1.议案内容:
依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024 年股权激励计划(草案)》的规定,本次股权激励计划无获授权益条件,公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的决议和授权,拟
以 2024 年 8 月 30 日为首次授予日及授权日,向 54 名符合条件的激励对象合计
首次授予限制性股票 236 万股,向其中 10 名符合条件的激励对象合计授予股票
期 权 89 万 份 。 详见 公 司 同 日 在 北 京证 券 交 易 所 指 定 信息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年股权激励计划权益首次授予公告》(公告编号:2024-091)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 2 票。
本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,同意提交董事会审议。
3.回避表决情况:
关联董事郑海法、李元志回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会第四次会议决议
第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日
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