公告日期：2024-08-02

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-063

山西锦波生物医药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议室

3.会议召开方式：现场投票加网络投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长杨霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2024 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请
召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数57,783,520 股，占公司有表决权股份总数的 65.28%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数214,002 股，占公司有表决权股份总数的 0.24%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事、董事会秘书、副总经理唐梦华女士列席了会议。

公司董事、副总经理、财务总监薛芳琴女士列席了会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）议案一：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 2 日到期，根据《公司法》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名杨 霞女士、金雪坤先生、陆晨阳先生、唐梦华女士、李飞先生、王玲玲女士为 公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日 起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和 《公司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届董事会成员将在公司股东 大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公 司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2024-053）。

（2）议案二：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 2 日到期，根据《公司法》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，现提名张金鑫先生、阎 丽明女士、梁桐栋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自 股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届董事会成员将在公司股东大会 审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司 法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2024-053）。

（3）议案三：审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，现提名汤莉女士、于玉凤女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人，与 2024 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司 章程》等法律法规规定的任职资格。新一届监事会成员将在公司股东大会审 议通过后履行职责……
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