公告日期：2024-08-02

中信证券股份有限公司

关于山西锦波生物医药股份有限公司

使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“锦波生物”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对锦波生物使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 7 月 20 日，山西锦波生物医药股份有限公司发行普通股 5,000,000
股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 49 元/股，募集资金总额为 245,000,000.00 元，实际募集资金净额为 214,088,131.00 元，到账时间为
2023 年 7 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为
33,617,772.71 元，到账时间为 2023 年 8 月 21 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 7 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

序 募集资金计划 累计投入募集 投入进度

号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 资金金额 （%）（3）=
整后）（1） （2） （2）/（1）

重组人源化胶原蛋 山西锦波生

1 白新材料及注射剂 物医药股份 130,000,000.00 34,246,419.84 26.34%
产品研发项目 有限公司

品牌建设及市场推 山西锦波生

2 广项目 物医药股份 117,705,903.71 78,806,790.58 66.95%
有限公司

序 募集资金计划 累计投入募集 投入进度

号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 资金金额 （%）（3）=
整后）（1） （2） （2）/（1）

合 - - 247,705,903.71 113,053,210.42 45.64%
计

截至 2024 年 7 月 28 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称 银行名称 账户名称 银行名称

山西锦波生物医药 交通银行太原并州 141141220013002581870 96,234,904.55
股份有限公司 路支行

山西锦波生物医药 中信银行太原分行 8115501011400583885 38,986,218.34
股份有限公司 营业部

合计 135,221,122.89

（二）募集资金暂时闲置的原因

公司本次公开发行股票的募集资金用于重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品研发项目、品牌建设及市场推广项目。由于募集资金投资项目开展需要一定周期，根据募集资金投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他低风险理财产品等），期限……
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