公告日期：2021-07-29

公告编号：2021-013

证券代码：832986 证券简称：瑞诺医疗 主办券商：西部证券
河北瑞诺医疗器械股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 14 日上午 9:00。

2021 年 8 月 14 日上午 9 点。

公告编号：2021-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832986 瑞诺医疗 2021 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<董事会换届暨选举第三届董事会董事>的议案》
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名石春霞、王根造、王一兵、陈继明、张轲为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事候选人均为第二届董事会董事换届连任。第三届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。
上述董事不属于失信联合惩戒对象。为保证公司董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规及《公司章程》规定，认真履行董事职责。

内容详见公司 2021 年 7 月 29 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-014）。（二）审议《关于<公司监事会换届暨选举第三届监事会监事>的议案》
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事

公告编号：2021-013

会提名刘庆林、韩文革为公司第三届监事会监事候选人。第三届监事会监事候选人均为第二届监事会监事换届连任。第三届监事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。
上述监事不属于失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规及《公司章程》规定，认真履行监事职责。

内容详见公司 2021 年 7 月 29 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-014）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托 股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、 委托股东账户卡原件、委托人营业执照……
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