公告日期：2023-05-04

公告编号：2023-023

证券代码：832988 证券简称：力软科技 主办券商：开源证券

力软科技（大连）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以文件方式发出
5.会议主持人：金永建

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举金永建先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举金永建先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会

公告编号：2023-023

议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。金永建先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任金永建先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任金永建先生为公司总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。金永建先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任薛源先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任薛源先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。薛源先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-023

（四）审议通过《关于聘任张鹏阳先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任张鹏阳先生为公司财务负责人，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。张鹏阳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《力软科技（大连）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司
董事会
2023年 4 月 28日

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