公告日期:2022-04-20
证券代码:832989 证券简称:鑫博技术 主办券商:中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘鹤群先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数33,965,000 股,占公司有表决权股份总数的 64.08%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定,公司提请全体股东审议董事长刘鹤群先生提交的《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 33,965,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定,公司提请全体股东审议监事会主席周宇江先生提交的《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 33,965,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项,无需回避表决。
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定,公司对 2021 年度财务决算情况进行总结,并起草了《公司 2021 年度财务决算报告》,提请全体股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 33,965,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定,公司结合 2022 年经营计划,为了实施公司战略布局,合理支配公司资源,达到预期经营目标,起草了《公司 2022 年度财务预算方案》,提请全体股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 33,965,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定,公司提请全体股东审议《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。
详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn ) 上披露的《公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)、《公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 33,9……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。