公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-018

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公
司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘鹤群先生

6.会议列席人员：董事会秘书康帅、监事会主席周宇江、监事徐立波、监事郑绍华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘鹤群为公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会及董事任期即将届满（截至 2023 年 9 月 26 日），为保证
公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟

公告编号：2023-018

提名刘鹤群为公司第四届董事会董事候选人（任期 2023 年 9 月 27 日至 2026 年
9 月 26 日），上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名高宝坤为公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会及董事任期即将届满（截至 2023 年 9 月 26 日），为保证
公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟
提名高宝坤为公司第四届董事会董事候选人（任期 2023 年 9 月 27 日至 2026 年
9 月 26 日），上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名羊建为公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会及董事任期即将届满（截至 2023 年 9 月 26 日），为保证
公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟
提名羊建为公司第四届董事会董事候选人（任期 2023 年 9 月 27 日至 2026 年 9
月 26 日），上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-018

不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名孙波为公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会及董事任期即将届满（截至 2023 年 9 月 26 日），为保证
公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟
提名孙波为公司第四届董事会董事候选人（任期 2023 年 9 月 27 日至 2026 年 9
月 26 日），上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。