公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-021

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023年 9 月 11 日审议并通过：

提名刘鹤群先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,527,900 股，占公司股本的 17.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名高宝坤先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,193,400 股，占公司股本的 11.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名羊建先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,464,900股，占公司股本的 8.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙波先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,882,100股，占公司股本的 7.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名石瑞军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,826,600 股，占公司股本的 5.33%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年9 月 11 日审议并通过：

提名程云驰先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临

公告编号：2023-021

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,492,200 股，占公司股本的 4.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐立波先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,537,900 股，占公司股本的 2.90%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

程云驰，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士，毕业于哈尔滨工
业大学。1986 年 7 月至 1996 年 7 月任沈阳铝镁设计研究院工艺工程师、专业组长；
1996 年 7 月至 2003 年 4 月任国家电站燃烧工程技术研究中心高级工程师、部长；
2003 年 5 月至 2007 年 5 月任南山集团龙口东海氧化铝有限公司总工程师、副总经
理；2007 年 8 月至 2008 年 6 月任鑫博有限职员；2008 年 6 月至 2012 年 12 月
任鑫博有限总经理、法定代表人；2012 年 12 月至 2014 年 9 月任鑫博有限副总工程
师；2014 年 9 月至今任鑫博技术副总工程师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）沈阳鑫博工业技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

（二）沈阳鑫博工业技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

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