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发表于 2023-12-07 16:01:23 股吧网页版
鑫博技术:第四届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-07


公告编号:2023-034

证券代码:832989 证券简称:鑫博技术 主办券商:中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点:沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公
司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘鹤群先生

6.会议列席人员:董事会秘书康帅、监事会主席程云驰、监事徐立波、监事郑绍华

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:

公司为满足业务发展需要,补充流动资金,拟向招商银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 1500 万元(人民币壹仟伍佰万元整)的综合授信额度,授信期限自协议生效之日起 1 年止。为获得上述授信额度,公司拟以位于辽宁省沈阳市

公告编号:2023-034

和平区三好街 136 号的国有建设用地使用权/房屋所有权(辽(2018)沈阳市不动产权第 0044660、0044460、0045064、0044455、0044616、0045174、0045160、0044429、0044318 号和辽(2020)沈阳市不动产权第 0316418 号、0316041 号)为综合授信额度内的授信、借款提供担保。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资款金额以银行与公司实际发生的融资金额为准,上述额度在授信协议有效期限可以循环使用。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司第四届董事会第三次会议通过的《关于公司向招商银行申请授信额度的
议案》尚需公司股东大会批准,因此提请公司股东于 2023 年 12 月 22 日上午 9:
00 时——10:00 时,在沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公
司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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