公告日期:2024-08-22
公告编号:2024-015
证券代码:832989 证券简称:鑫博技术 主办券商:中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门的批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 6 日 9:00—12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832989 鑫博技术 2024 年 9 月 4 日
公告编号:2024-015
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收资本总额三分之一的议案》
截至 2024 年 6 月 30 日,沈阳鑫博工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)
未分配利润为-18,918,555.03 元,实收资本为 53,000,000.00 元,累计未弥补亏损金额已超过实收资本的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证;法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记。
2.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
3.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 9 月 5 日 9:00—16:00
(三)登记地点:沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司
会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:康帅 电话:024-83995325 传真:024-83995324
地址:辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层
邮编:110004。
(二)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
公告编号:2024-015
五、备查文件目录
(一)《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
沈阳鑫博工业技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
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