公告日期:2022-11-21
证券代码:832996 证券简称:民生科技 主办券商:首创证券
苏州开元民生科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:公司第三会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡为民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数10,257,489 股,占公司有表决权股份总数的 24.72%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 1,593,489 股,占公司有表决权股份总数的 3.84%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容:
详 见 2022 年 11 月 2 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》(编号:2022-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,257,489 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容:
详 见 2022 年 11 月 2 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《第五届监事会第九次会议决议公告》(编号:2022-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,257,489 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》,
增加终止挂牌中投资者保护的专门条款。详见 2022 年 11 月 2 日于全国中小企业
股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,257,489 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
(三) 《关于 6,063,289 100% 0 0% 0 0%
修订公
司章程
的议
案》
三、律师见证情况
……
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