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发表于 2023-04-10 18:57:37 股吧网页版
民生科技:第六届董事会第二次会议决议公告[2023-001] 查看PDF原文

公告日期:2023-04-10


证券代码:832996 证券简称:民生科技 主办券商:首创证券
苏州开元民生科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长胡为民先生

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:

为保证 2023 年公司运营现金流的需要,本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:

拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构。
详见 2023 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-007)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

根据公司业务发展和生产经营的需要,预计 2023 年将发生日常性关联交易。
由胡为民先生为公司贷款提供关联担保,总金额不超 1 亿元。详见 2023 年 4 月
10 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-006)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

董事胡为民先生与本议案存在关联……
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