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发表于 2023-05-10 18:31:24 股吧网页版
民生科技:2022年年度股东大会决议公告[2023-010] 查看PDF原文

公告日期:2023-05-10


证券代码:832996 证券简称:民生科技 主办券商:首创证券
苏州开元民生科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点:公司第三会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡为民先生
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数11,282,755 股,占公司有表决权股份总数的 27.18%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 1,201,335 股,占公司有表决权股份总数的 2.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

《2022 年董事会工作报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,274,055 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%;反对股数 8,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,274,055 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%;反对股数 8,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

详 见 2023 年 4 月 10 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)以及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,274,055 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%;反对股数 8,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,274,055 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%;反对股数 8,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:

为保证 2023 年公司运营现金流的需要,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,274,055 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%;反对股数 8,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,274,055 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%;反对股数 8,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,……
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