公告日期：2023-05-10

证券代码：832996 证券简称：民生科技 主办券商：首创证券
苏州开元民生科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司第三会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡为民先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数11,282,755 股，占公司有表决权股份总数的 27.18%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,201,335 股，占公司有表决权股份总数的 2.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,274,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,274,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详 见 2023 年 4 月 10 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,274,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,274,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保证 2023 年公司运营现金流的需要，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,274,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,274,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，……
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