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发表于 2024-01-03 17:07:54 股吧网页版
盛纺股份:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-03


公告编号:2024-001

证券代码:832997 证券简称:盛纺股份 主办券商:东吴证券
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长虞胜椿先生
6.召开情况合法合规性说明:

公司已于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
刊登了本次股东大会的通知,本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数55,886,680 股,占公司有表决权股份总数的 93.84%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2024-001

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容 :

公司 2022 年年度审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),为公司提供审计服务的过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映了公司的财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。公司对大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。

考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟更换 2023 年年度审计机构,聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,全面负责公司审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-014)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 55,886,680 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容 :

公司为重视对投资者的合理投资回报及提高公司治理水平,根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公
司章程》的部分条款,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-015)。

公告编号:2024-001

2.议案表决结果:

普通股同意股数 55,886,680 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司
……
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