公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-070

证券代码：833000 证券简称：海皇科技 主办券商：国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：王登峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟通过阿里拍卖平台公开拍卖公司债权的议案》
1.议案内容：

杭州海皇科技股份有限公司拟通过阿里拍卖平台公开拍卖公司债权，该债权包括：（1）原杭州海皇科技股份有限公司销售饲料业务形成的应收账款，该债权

公告编号：2021-070

已按公司财务制度计提信用减值损失，将不会对公司 2021 年经营业绩产生重大影响；（2）因转让湖州海皇生物科技有限公司 100%股权而由湖州海皇生物科技有限公司转让给杭州海皇科技股份有限公司的债权，包括：①截至 2020 年 11月 30 日止，湖州海皇生物科技有限公司已经发生应收账款余额、其他应收款余
额（不含镇江养殖园区租赁保证金）至 2021 年 11 月 30 日止尚未收回部分；②
截止 2021 年 11 月 30 日，湖州海皇生物科技有限公司为大黄鱼养殖户在银行贷
款提供担保，因客户逾期未归还银行，湖州海皇生物科技有限公司因此承担的代偿责任且尚未从客户处追讨回来的债权。

2021 年 12 月，公司预计将通过阿里拍卖平台公开拍卖应收账款债权金额约
1500 万元至 2200 万元之间，具体债权清单及金额以《竞拍公告》为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司杭州意超科技有限公司拟参与杭州海皇科技股
份有限公司债权竞拍的议案》
1.议案内容：

杭州意超科技有限公司为杭州海皇科技股份有限公司全资子公司，拟于2021 年 12 月参与杭州海皇科技股份有限公司债权竞拍。杭州意超科技有限公司将充分了解此次拍卖的债权情况，详细评估债权风险，并制定相应竞拍方案。
此外，由于竞拍参与者对上述债权了解情况及评估结果不同，因此杭州意超科技有限公司能否成功竞拍具有不确定性。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州海皇科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

公告编号：2021-070

杭州海皇科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 30 日

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