公告日期:2021-12-30
公告编号:2021-075
证券代码:833000 证券简称:海皇科技 主办券商:国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 22 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人:董事长万浩元先生
6.会议列席人员:全体监事会人员、董事会秘书。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容:
为充分利用公司自有资金,为了提高资金利用率,增加公司收益,在不影响
公告编号:2021-075
公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下,2022 年 1 月至 2023 年 12
月公司拟使用闲置资金购买国内金融市场中的金融商品,包括上市公司股票、债券等金融商品(不含委托理财),累计不超过 5,000 万元,在投资期限内上述额度可以滚动使用。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开杭州海皇科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 1 月 14 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大
会,审议《关于公司对外投资的议案》。
议案主要内容:该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开杭州海皇科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-077)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
□是 √否
四、备查文件目录
《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
公告编号:2021-075
杭州海皇科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
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