公告日期:2021-12-30
公告编号:2021-077
证券代码:833000 证券简称:海皇科技 主办券商:国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
-
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 14 日 9 时。
(六)出席对象
公告编号:2021-077
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833000 海皇科技 2022 年 1 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司对外投资的议案》
为充分利用公司自有资金,为了提高资金利用率,增加公司收益,在不影响
公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下,2022 年 1 月至 2023 年 12
月公司拟使用闲置资金购买国内金融市场中的金融商品,包括上市公司股票、债券等金融商品(不含委托理财),累计不超过 5,000 万元,在投资期限内上述额度可以滚动使用。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2021-077
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席
本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。
(二)登记时间:2022 年 1 月 14 日 8:00-9:00
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:袁勇 电话: 0571-86204538
传真:0571-86204520 邮箱:35307731@qq.com
地址:杭州市临平区望梅路 619 号
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
杭州海皇……
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