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公告日期:2022-04-01
证券代码:833000 证券简称:海皇科技 主办券商:国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票□其他方式投票
-
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 26 日 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833000 海皇科技 2022 年 4 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请浙江汉鼎律师事务所郑若阳、盛康祺
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
公司对 2021 年度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股本变动及股东情况、管理层的讨论及分析、行业信息等形成书面年度报告,并将主要内容进行摘要,形成 2021 年年度报告及摘要。
该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)和《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2021-006)
(二)审议《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
根据《公司法》和《公司章程》等规定,结合 2021 年公司治理情况和经营情况,公司董事会制作了《2021 年度董事会工作报告》,汇报 2021 年董事会履
职情况。
(三)审议《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,监事会对 2021 年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。
(四)审议《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
以 2021 年度审计报告为基础,公司管理层制作了《2021 年度财务决算报告》,
总结 2021 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况,汇报 2021 年度财务决算情况。
(五)审议《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
公司管理层以 2021 年度经营情况和财务状况为基础,综合分析公司面临的挑战和机遇,结合 2022 年公司发展战略调整,合理预估公司经营能力的前提下,对公司 2022 年的经营情况进行预测,制作了《2022 年度财务预算报告》,汇报2022 年度财务预算情况。
(六)审议《杭州海皇科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构及其报酬》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求,且为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构,并授权公司董事会办理具体签约等事宜。
(七)审议《杭州海皇科技股份有限公司关于预计 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》
2022 年度,公司根据实际经营情况需要,拟向银行申请最高额度不超过人民币 2,000.00 万元的贷款,并授权董事会办理相关事宜。
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《杭州海皇科技股份有限公司关于预计 2022 年度向银行
等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-009)。
(八)审议《关于 2021 年度权益分……
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