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公告日期:2022-04-26
证券代码:833000 证券简称:海皇科技 主办券商:国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长万浩元先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
( www.neeq.com.cn)上公布了本次股东大会的通知公告,即《杭州海皇科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-010)。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州海皇科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
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二、议案审议情况
(一)审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
1、议案内容
公司对 2021 年度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股本变动及股东情况、管理层的讨论及分析、行业信息等形成书面年度报告,并将主要内容进行摘要,形成 2021 年年度报告及摘要。
该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)和《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
2、议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避表决。
(二)审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》等规定,结合 2021 年公司治理情况和经营情况,公司董事会制作了《2021 年度董事会工作报告》,汇报 2021 年董事会履职情况。
2、议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避表决。
(三)审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
1、议案内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,监事会对 2021 年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避表决。
(四)审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
1、议案内容
以 2021 年度审计报告为基础,公司管理层制作了《2021 年度财务决算报告》,
总结 2021 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况,汇报 2021 年度财务决算情况。
2、议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表……
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