公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-018

证券代码：833000 证券简称：海皇科技 主办券商：国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长万浩元先生

6.会议列席人员：监事会成员、董秘

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《杭州海皇科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、

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法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制了 2022 年半年度报告。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财》议案
1.议案内容：

公司拟用自有闲置资金购买银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及其他同类金融产品；额度合计不超过（含）人民币10,000.00 万元。

该议案内容详见 2022 年 08 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披 露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开杭州海皇科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 08 月 31 日在公司会议室召开 2022年第二次临时股东大
会，审议《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财》、《关于主营业务变更》

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的议案。

议案主要内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于主营业务变更》的议案
1.议案内容：

变更前本公司主营业务为研发、生产和销售水产饲料、饲料原料贸易，变更后主营业务为饲料原料贸易。

议案主要内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于主营业务变更公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对……
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