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发表于 2023-04-18 18:47:17 股吧网页版
海皇科技:2022年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-18


证券代码:833000 证券简称:海皇科技 主办券商:国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 15 日 9 时。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833000 海皇科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江汉鼎律师事务所郑若阳、盛康祺
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2022 年年度报告及摘要。
(二)审议《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,执行股东大会的各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等规定,结合 2022 年公司治理情况和经营情况,公司董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会履职情况。
(三)审议《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2022 年,在董事会和公司管理层的大力支持与配合下,公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责,严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定,对公司的经营活动进行监督,及时了解掌握公司经营状况和
财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中,对公司董事高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督,切实维护了全体股东的利益。公司监事会制作了《2022 年度监事会工作报告》,汇报 2022 年监事会履职情况。(四)审议《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

以 2022 年度审计报告为基础,根据 2022 年公司的经营情况,公司管理层制
作了《2022 年度财务决算报告》,总结 2022 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况,汇报 2022 年度财务决算情况。
(五)审议《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

公司管理层以 2022 年度经营情况和财务状况为基础,综合分析公司面临的挑战和机遇,结合行业发展现状、宏观经济环境及 2023 年公司发展规划和经营目标,对公司 2023 年的经营情况进行预测,编制了《2023 年度财务预算报告》,汇报 2023 年度财务预算情况。
(六)审议《杭州海皇科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构及其报酬》议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求,且为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构,并授权公司董事会办理具体签约等事宜。
(七)审议《关于 2022 年度权益分派预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,
截至 2022 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
2,710,826.51 元。

根据公司发展……
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