公告日期：2024-04-01

证券代码：833000 证券简称：海皇科技 主办券商：国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833000 海皇科技 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江汉鼎律师事务所郑若阳、张济淙。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及摘要。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合 2023 年公司治理情况和经营情况，公司董事会制作了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会履职情况。

（三）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2023 年，在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。公司监事会制作了《2023 年度监事会工作报告》，汇报 2023 年监事会履职情况。（四）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

以 2023 年度审计报告为基础，根据 2023 年公司的经营情况，公司管理层编
制了《2023 年度财务决算报告》，总结 2023 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，汇报 2023 年度财务决算情况。
（五）审议《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

公司管理层以 2023 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合行业发展现状、宏观经济环境及 2024 年公司发展规划和经营目标，对公司 2024 年的经营情况进行预测，编制了《2024 年度财务预算报告》，汇报 2024 年度财务预算情况。
（六）审议《杭州海皇科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构》议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，且为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并授权公司董事会办理具体签约等事宜。
（七）审议《关于 2023 年度权益分派方案》

根……
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