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公告日期:2024-08-09
公告编号:2024-022
证券代码:833000 证券简称:海皇科技 主办券商:国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第九次会议于 2024 年8 月 9 日审议并通过:
提名王云飞先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名万浩元先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王登峰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名袁勇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名屠榕皓先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董事履历
袁勇,男,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津商学院会计学
公告编号:2024-022
专业,大学本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 9 月,任职于杭州好又多百货有限公司,
任财务部员工;2004 年 10 月至 2011 年 2 月,任职于杭州万事利生物科技有限公司,
任财务部员工;2011 年 3 月至 2016 年 2 月,任职于浙江凯伦特纸业有限公司,任财务
部经理;2016 年 3 月至 2016 年 12 月,任职于杭州海皇科技股份有限公司,任财务部
员工;2016 年 12 月至今,任职于杭州海皇科技股份有限公司,任董事会秘书;2017年 12 月至今,任职于杭州海皇科技股份有限公司,任财务部经理。
(二)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 9 日审议并通过:
选举俞立军先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十次会议于 2024 年8 月 9 日审议并通过:
提名张建平先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名毛川方先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
公告编号:2024-022
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