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公告日期:2024-08-26
公告编号:2024-026
证券代码:833000 证券简称:海皇科技 主办券商:国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 12 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长万浩元先生
6.会议列席人员:全体监事会人员、董事长秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容:
公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 8 月 26 日审议并通过;选举王
公告编号:2024-026
云飞、万浩元、屠榕皓、王登峰及袁勇共 5 人为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。公司已于 2024 年08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了 2024 年第一次临时股东大会决议,即《杭州海皇科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-025)。
由于公司董事会已换届,拟选举万浩元先生为公司第四届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期三年,到期可连选连任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据公司董事长的提名,拟聘任王登峰先生为公司总经理,任期三年,任期届满可连选连任。王登峰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人》议案
1.议案内容:
根据公司总经理的提名,拟聘任袁勇先生为公司董事会秘书及财务负责人,任期三年,任期届满可连选连任。袁勇先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-026
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州海皇科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
杭州海皇科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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