公告日期:2024-08-26
公告编号:2024-028
证券代码:833000 证券简称:海皇科技 主办券商:国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人
员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
公司第三届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,
需进行换届选举。2024 年 8 月 26 日,公司第四届董事会第一次会议和公司第四届监事
会第一次会议分别审议并通过。
选举万浩元先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王登峰先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任袁勇先生为公司董事会秘书、财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 8 月 26
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举俞立军先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 8 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司第三届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,对董事会董事长、监事会主席重新选举;对高级管理人员重新聘任。
公告编号:2024-028
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
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(一)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进项的正常换届,符合法律法规及公司实际发展的需要,将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。
三、备查文件
《杭州海皇科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《杭州海皇科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
杭州海皇科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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