公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-032

证券代码：833000 证券简称：海皇科技 主办券商：国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长万浩元先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》和《杭州海皇科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会会议》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-032

公司拟定于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东
大会。

议案主要内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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