公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-015

证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东通莞科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：广东通莞科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长颜肖珂女士

6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事仇延生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2022-015

上披露的公司《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更登记及<公司章程>备案事宜的议案》。
1.议案内容：

针对公司拟变更经营范围等事项修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次经营范围变更登记及《公司章程》备案事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-015

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》。
特此公告。

广东通莞科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

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