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公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-018
证券代码:833009 证券简称:开拓明天 主办券商:东兴证券
北京开拓明天科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十六次会议 于 2021
年 4 月 28 日审议并通过:
提名张可一先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,478,000 股,占公司股本的 69.56%,不是失信联合惩戒对象。
提名许家军先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 64,000 股,占公司股本的 1.28%,不是失信联合惩戒对象。
提名单长江先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名席强先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵旖旎女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 4 人。
会议由张可一主持。
公告编号:2021-018
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
单长江,男,1976 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业
于北京电影学院表演专业,2018 年毕业湖北工业大学,生物制药专业,本科学历。2003
年 11 月至 2005 年 4 月就职于中国电视艺术家协会,担任艺术总监;2005 年 5 月至 2010
年就职于北京盛博龙腾文化传媒有限公司,2010 年至今就职于北京正气堂中医药研究院担任院长,2021 年 1 月至今就职于北京开拓明天科技股份公司,任政务关系部总监。
席强,男,1971 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1993 年 7 月毕业于
河海大学航运及海洋工程系港口及航道专业,本科学历。1993 年 9 月至 2002 年 6 月就
职于北京市政三公司,担任项目经理,2003 年 1 月至 2012 年就职于北京佳恒装饰公司
总经理,2012 年 6 月至 2014 年就职于沈阳东方瑞祥投资有限公司经理,2014 年 8 月至
今就职于北京开拓明天科技股份公司,任市场部总监。
赵旖旎,女,1976 年 12 月 19 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000 年 7
月毕业于沈阳建工学院财务专业,本科。2001 年至 2009 大连利天贸易总经理,翰广文化传媒总经理,2009 年至 2013 年辽宁中小企业联合会副秘书长,2013 至今现任开拓明天渠道运营部总监。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司经营管理的需要,有利于公司长远发展,不会对公司生产、经营产生不利影响。为了确保董事会的正常运作,第二届董事在第三届董事就任前,将继续按照有关规定和要求履行董事职务。
三、备查文件
《北京开拓明天科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
公告编号:2021-018
北京开拓明天科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
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