公告日期:2023-10-11
公告编号:2023-069
证券代码:833014 证券简称:ST 中标集 主办券商:中山证券
中标建设集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 10 日
2.会议召开地点:公司董事会办公室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:郝伍黑先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不需要其他部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
350,966,123 股,占公司有表决权股份总数的 34.31%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份
总数 20,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.002%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-069
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4. 公司财务总监列席此次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容:
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额》(公告编号:2023-055)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 350,945,323 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%;反对股数 20,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东,无回避表决情况。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市英格律师事务所
(二)律师姓名:殷国华、殷晓放
(三)结论性意见
中标集团本次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议的表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,由此做出的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《中标建设集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》;
公告编号:2023-069
2、股东大会会议记录
中标建设集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日
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