公告日期：2022-05-16

浙江六和律师事务所

关于浙江鹏信信息科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

浙六和法意（2022）第 0608 号
致：浙江鹏信信息科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《浙江鹏信信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江鹏信信息科技股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派张琦、李昊律师（下称“本
所律师”）出席公司于 2022 年 5 月 16 日上午 10：00 在杭州市余杭区仓前街道
向往街 1008 号乐富海邦园 14 幢 9-10 楼会议室召开的 2021 年年度股东大会（下
称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集由公司董事会于 2022 年 4 月 22 日召开的第三届
董事会第四次会议决议作出。

（二）2022 年 4 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上发布了《浙江鹏信信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》。
（三）公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、出席对象、召开方式、审议事项、会议登记事项等内容。

（四）本次股东大会于 2022 年 5 月 16 日上午 10：00 在杭州市余杭区仓前
街道向往街 1008 号乐富海邦园 14 幢 9-10 楼会议室召开,会议由公司董事长陈
晓莉女士主持。会议召开的时间、地点与上述公告的内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

（一）现场出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份总数为 4,408.276 万股，占公司总股本的 85.0361%。

（二）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师列席了本次股东大会现场会议。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格，均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决方式和程序及决议

（一）表决程序

本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《股东大会议事规则》和公司章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：

1、审议并通过《2021 年度董事会工作报告》；

本议案表决结果：同意股数 4,408.276 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、审议并通过《2021 年度监事会工作报告》：

本议案表决结果：同意股数 4,408.276 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、审议并通过《2021 年年度报告及摘要》；

本议案表决结果：同意股数 4,408.276 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、审议并通过《2021 年度财务决算报告》；

本议案表决结果：同意股数 4,408.276 万股，占本次股东大会有表决权股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。