公告日期:2024-04-23
证券代码:833030 证券简称:立方控股 公告编号:2024-037
杭州立方控股股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告(郑河荣)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
作为杭州立方控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下:
一、独立董事的基本情况及独立性情况
郑河荣,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1994
年 9 月至 2000 年 7 月任职于浙江工业大学科研处;2000 年 8 月至 2003 年 9 月
任浙江工业大学信息学院讲师;2003 年 10 月至 2006 年 7 月任浙江工业大学软
件学院副教授;2006 年 8 月至 2010 年 9 月任浙江工业大学计算机科学与技术学
院副教授;2010 年 10 月至今任浙江工业大学计算机科学与技术学院教授、智能技术工程中心主任。现任公司独立董事。
报告期内,本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事报告期内履职概况
(一)出席会议情况
报告期内,公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东大会,本人不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席会议的情况,本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下:
出席董事会会议情况 参加股东
大会情况
独立董 应出席 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数
事姓名 次数 次数 席次数 次数 亲自出席会议
郑河荣 7 7 0 0 否 2
(二)发表独立意见情况
本人对 2023 年经营活动情况进行了认真了解、沟通和查验,共发表了 4 次
独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 审议事项 意见
类型
1、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
2、《公司 2022 年度利润分配方案》
2023 年 4 第三届董事会第 3、《关于续聘天健会计师事务所为公司 同意
月 5 日 十八次会议 2023 年度审计机构的议案》
4、《关于预计 2023 年度公司日常性关联交
易的议案》
2023 年 8 第三届董事会第 1、《关于同意报出公司 2023 年 1-6 月财务 同意
月 3 日 二十次会议 审阅报告的议案》
2023 年 9 第三届董事会第 1、《关于调整公司向不特定合格投资者公
月 4 日 二十一次会议 开发行股票并在北京证券交易所上市发行 同意
底价的议案》
2023 年 10 第三届董事会第 1、《关于公司 2023 年半年度审计报告的议 同意
月 13 日 二十二次会议 案》
(三)参加专门委员会情况
2023 年度,本人作为董事会提名委员会及薪酬与考核委员会的主任委员,
及时参加各项会议,忠诚、谨慎、勤勉地对各项议案进行审议,积极参与公司重 大决策,认真履行委员职责。
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