公告日期：2024-04-23

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-034
杭州立方控股股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（黄曼行已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称“公司”）报告期内曾任职的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。

根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。鉴于本人任职境内上市公司家数超过三家，公司经第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会独
立董事的议案》，会议提名了新的独立董事，本人于 2023 年 12 月 27 日经公司召
开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了新任独立董事后，正式离任。

一、独立董事的基本情况及独立性情况

黄曼行，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1985
年 7 月至 1987 年 7 月在湖南商学院（现湖南工商大学）任教；1987 年 8 月至
2000 年 1 月，在浙江财经学院（现浙江财经大学）任教；2000 年 1 月至今，在
浙江工商大学财务与会计学院任教。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事报告期内履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，本人任职期间，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东大会，本
人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人通过现场和通讯方式 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
大会情况

独立董 应出席 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数
事姓名 次数 次数 席次数 次数 亲自出席会议

黄曼行 6 6 0 0 否 2

（二）发表独立意见情况

本人对 2023 年经营活动情况进行了认真了解、沟通和查验，共发表了 4 次
独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 意见
类型

1、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

2、《公司 2022 年度利润分配方案》

2023 年 4 第三届董事会第 3、《关于续聘天健会计师事务所为公司 同意
月 5 日 十八次会议 2023 年度审计机构的议案》

4、《关于预计 2023 年度公司日常性关联交

易的议案》

2023 年 8 第三届董事会第 1、《关于同意报出公司 2023 年 1-6 月财务 同意
月 3 日 二十次会议 审阅报告的议案》

2023 年 9 第三届董事会第 1、《关于调整公司向不特定合格投资者公开

月 4 日 二十一次会议 发行股票并在北京证券交易所上市发行底 同意
价的议案》

2023 年 第三届董事会第 1、《关于公司 2023 年半年度审计报告的议

10 月 1……
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