公告日期：2024-04-23

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-039
杭州立方控股股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

杭州立方控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事黄曼行、吴军威及董事王忠飞 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄曼行担任。该届审计委员会于 2023 年 12 月届满。

公司于 12 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举董
事会各专门委员会成员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董事于桂娥、吴军威及董事王忠飞组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事于桂娥担任。

二、会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议
结果

《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

《公司 2022 年度财务决算报告》

第三届董事会审 《公司 2023 年度财务预算报告》

计委员会2023年 2023 年 4 《公司 2022 年度利润分配方案》 审议
第一次会议 月 5 日 《关于续聘天健会计师事务所为公司 通过
2023 年度审计机构的议案》

《关于预计 2023 年度公司日常性关联

交易的议案》

第三届董事会审 2023 年 5 《关于同意报出 2023 年 1-3 月份财务 审议
计委员会2023年 月 29 日 报告的议案》 通过
第二次会议

第三届董事会审 2023 年 8 《公司 2023 年半年度报告》 审议
计委员会2023年 月 3 日 《关于同意报出 2023 年 1-6 月份财务 通过
第三次会议 审阅报告的议案》

第三届董事会审 2023 年 《关于公司 2023 年半年度审计报告的 审议
计委员会2023年 10 月 13 议案》 通过
第四次会议 日

第四届董事会审 2023 年 《关于聘任公司财务负责人的议案》 审议
计委员会2023年 12 月 27 《关于聘任公司内部审计负责人的议 通过
第一次会议 日 案》

三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司的财务报告相关事项，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，具有良好的投资者保护能力。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和天健会计师事务所进行充分有效沟通，推动公司审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，促进了公司财务和内控规范。

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